Acta de Directorio Nº ..:
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ... días del mes de … de ...., siendo las ... horas, se reúnen en la sede social de la Empresa (en adelante “la Sociedad”), los miembros del Directorio designados en Asamblea General celebrada el ... de … de …, quienes firman al pie de la presente. A continuación, …, quien fue designado Presidente en la Asamblea antes referida, constata la existencia de quórum legal para sesionar, declara abierto el acto y somete a consideración el siguiente Orden del Día: 1º) Aceptación de cargos. Fijación de domicilio especial. En uso de la palabra, el Sr. Presidente manifiesta que, en virtud de la elección de autoridades resuelta en Asamblea General de fecha ... de ... de …, resulta necesaria la aceptación expresa de los miembros del Directorio que fueran designados, a efectos de proceder a su inscripción ante la Inspección General de Justicia. El Directorio toma nota de lo expuesto y lo aprueba por unanimidad. En virtud de ello, el Sr. …, quien preside la presente reunión, acepta el cargo de Presidente y constituye domicilio especial en … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades; el Sr. … acepta el cargo de Vicepresidente y constituye domicilio especial en … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades; el Sr. … acepta el cargo de Director Titular y constituye domicilio especial en … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades; y el Sr. … acepta el cargo de Director Suplente, y constituye domicilio especial en … de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del artículo 256 de la Ley General de Sociedades; firmando todos al pie de la presente acta en señal de aceptación. No habiendo otros asuntos que tratar, se da por levantada la sesión siendo las ... horas.